ฟิลิปปินส์หวังว่าจะออกจากรายการสีเทา FATF ภายในสิ้นปี

ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังพุ่งสูงเมื่อออกจากออก รายการสีเทา FATF ปีนี้ด้วยเหตุนี้ประธานาธิบดีของประเทศ เฟอร์ดินานด์ อาร์มาร์โคส จูเนียร์ ได้ขอให้หน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดแก้ไขข้อบกพร่องด้านกฎระเบียบปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะปฏิบัติการทางการเงิน

ตามรายงานคำสั่งของ Marcos ได้รับการสื่อสารกับหน่วยงานในระหว่างการประชุมเมื่อเร็วๆนี้ในระหว่างการประชุมคราวนั้น ประธานาหัวหน้าเน้นถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจของการออกจากรายการสีเทาสำหรับการอ้างอิง เดิมฟิลิปปินส์ต้องชักนำให้ FATF ว่าควรจะลบออกจากรายการสีเทาภายในเดือนมกราคม 2023อย่างไรก็ตามระยะเวลานี้ได้รับการขยายออกไป 12 เดือนทำให้ประเทศมีเวลามากขึ้นในการแก้ไขข้อขาดตกบกพร่อง

แมทธิวเดวิดผู้อำนวยการบริหารของ สภาต้านการถูเงิน สำนักเลขาธิการ (AMLC) แสดงความความเห็นในเรื่องนี้ โดยกล่าวว่าประธานาหัวหน้าได้”ย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาล” ในการแก้ไขข้อขาดตกบกพร่องที่เจาะจงโดย FATF

เดวิดยืนยันว่าประเทศหวังว่าจะจัดการกับประเด็นทั้งหมดที่ทำโดยคณะทำงานในปี 2024 และกระตุ้นให้ประเทศออกจากรายการสีเทาภายในสิ้นปีนี้ตามที่เขาบอก 10 จาก 18 ข้อบกพร่อง ที่เจาะจงโดย FATF ได้รับการแก้ไขแล้วส่วนที่เหลือแปดส่วนกำลังได้รับการแก้ไขหรือยังไม่ได้กล่าวถึง

เดวิดยอมรับว่าฟิลิปปินส์ยังคงต้องจัดการกับเงินทุนการก่อการร้ายอย่างเหมาะสม

ฟิลิปปินส์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการออก

แม้ว่าจะมีงานอีกมากที่ต้องทำ แต่เดวิดกล่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์เชื่อว่ามันอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามที่เขากล่าวว่าประธานาหัวหน้าพอใจกับงานของ AMLC มาก

ในการสัมภาษณ์ของเขากับที่ทำการข่าวฟิลิปปินส์ เดวิดกล่าวว่า:

เป้าหมายของเราคือการออกจากรายการสีเทาในที่สุดมีผลกระทบจากการอยู่ในรายการสีเทาเพราะยิ่งพวกเราอยู่ในรายการสีเทานานเท่าไหร่ความเป็นไปได้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นหรือความเสี่ยงที่พวกเราจะเข้าสู่บัญชีดำก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

แมทธิว เดวิด ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ AMLC

ในเดือนตุลาคมรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เผยแพร่หนังสือบันทึกข้อตกลงฉบับที่ 37 สั่งให้หน่วยงานรัฐบาล 44 แห่งทำงานเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 18 ประการที่ระบุเอาไว้ภายในรายงานของ FATFโดยเหตุนั้นเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งรวมทั้ง PAGCOR จึงต้องต้องเพิ่มความพยายาม AML

ใส่คล้องกับความพยายามในการเสริมสร้างกฎระเบียบปฏิบัติ ฟิลิปปินส์ยังร่วมมือกับจีนเพื่อปะทะกับผู้ประกอบการนอกริมฝั่งที่ผิดกฎหมายในประเทศสิ่งนี้เป็นไปตามการดำเนินการด้วยกันระหว่างทั้งสองประเทศที่ส่งผลให้ชาวเมืองจีน 400 คนส่งกลับประเทศ